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誤信貸款成洗錢共犯怎麼辦？ 緩刑｜勝訴 | 桃園律師 | 桃園洗錢訴訟律師| 桃園詐欺訴訟律師
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商品資訊
一、案件背景｜為子女創業籌資，誤信貸款話術捲入刑事風波
當事人為一名母親，想協助兒子創業賣雞蛋糕而急需資金，在網路上搜尋貸款資訊，並接觸自稱貸款業者之專員，對方稱須先提升信用評分，並指示於三個月內配合製造帳戶金流以爭取較低利率。
期間詐騙集團將款項匯入當事人帳戶，當事人依指示提領後交付予專員指定之人共二次，當時未察覺資金涉及不法來源，嗣後遭檢警偵辦，並被檢察官認定涉嫌違反洗錢防制法之共犯，面臨刑責與罰金風險，生活與家庭均受到重大影響。
二、訴訟過程｜律師即時介入，逐步為當事人爭取出路
1.即時應對
第一時間與當事人開會，釐清投資經過與實際操作內容，協助當事人正確理解案件狀況，避免因緊張或誤判而做出不利陳述。
2.釐清事實
經比對金流資料與相關紀錄後，確認當事人僅是依指示行事，並非主導金流者，也不清楚資金來源有問題，據此擬定以「誤信投資、非直接故意犯罪」為核心的辯護方向。
3.法庭力爭
於法院審理時，清楚說明當事人角色單純、全程配合調查，並非詐騙或洗錢集團成員，積極為當事人爭取最有利結果。
三、訴訟結果｜成功爭取緩刑2年，免除入監服刑
法院最終考量其為初犯且情節單純，判決緩刑二年，不需實際入監服刑。
當事人得以保住工作與家庭，順利回歸正常生活。
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